Генеральный прокурор Анил Нандлолл Генеральный прокурор Аниль Нандлолл на отчет о стратегии стратегии борьбы с наркотиками (INCSR) на 2025 год (INCSR) 22 апреля 2025 года Я должен выразить некоторый уровень удивления и разочарования в отношении большей части материалов, опубликованных в сообщении INC, касающихся структуры и возможностей Гайаны. Я вспоминаю, что издатели этого отчета распространяли вопросник, и были предоставлены большие объемы критической информации, но, к сожалению, были опущены в отчете. Нет необходимости, чтобы один размышлял в отношении учетных данных AML/CFT Гайаны. Недавно они были скрупулезно рассмотрены в течение 18 месяцев, с сентября 2022 года по июнь 2024 года, в упражнении по взаимной оценке, проведенным самым ведущим регуляторным органом в этом полушарии - Целевой группе по финансовым действиям в Карибском бассейне (CFATF). В этом процессе каждый аспект структуры AML/CFT Гайаны был критически изучен, включая нашу законодательную структуру, наши административные процессы, наши следственные возможности, а также наши правоохранительные и прокурорные возможности. Кроме того, были опрошены различные критические сектора, в том числе сектора горнодобывающей промышленности, банковского дела и недвижимости, сбор доходов, игровые органы, а также коммерческие и реестры. Например, Гайана укрепила свои законодательные положения о выгодной собственности, требуя, чтобы покрываемые организации определяли и проверяли информацию о полезном собственном владении для юридических лиц и юридических соглашений. Коммерческий реестр использовал различные полномочия, в первую очередь, право на отказ и полномочия выдавать предупреждения, и в конечном итоге ударил компаний из Реестра за неспособность предоставить базовую и выгодную информацию о собственности, что привело к значительному улучшению соблюдения компаний, при этом более 2000 компаний подали информацию BO с 2023 года. Были исследованы даже межагентство Гайаны, а также механизмы сотрудничества между кантри. Такие проблемы, как полезное право собственности, были специально оценены. В конце концов, Гайане получил чистый счет здоровья. На самом деле, Гайана стала лучше, чем большинство своих карибских коллег. Примечательно, что эта положительная оценка происходит от соответствующего и уполномоченного глобального регулятора для этого полушария, и, следовательно,, по моему уважению, является авторитетным и убедительным диагнозом учетных данных AML/CFT Гайаны. Отчет INCS должен был получить руководство от взаимной оценки Гайаны CFATF, которая публично доступна на веб -сайте CFATF. Оценка CFATF Гайаны получила одобрение Целевой группы по финансовым действиям - глобальному регулятору этого сектора. По совпадению, только в прошлом месяце, миссия статьи IV из Международного валютного фонда (МВФ), в частности, в рамках и производительности Гайаны. Результаты этого тела поразительно отличаются от отчета Inscr. В одном разделе гласит: “Staff supports Guyana's continued efforts to strengthen its AML/CFT and anti-corruption frameworks in line with its international commitments. Guyana's Mutual Evaluation Report by the Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), published in 2024, found a significant improvement in Guyana's efforts to improve its understanding of ML/FT risks via the conduct of multiple ML/FT risk assessments, including a 2023 sectoral risk assessment on the Extractive Промышленность промышленности 2024 года шестой раунд обзора механизма наблюдения за реализацией межамериканской конвенции против коррупции (мезики) из организации американских государств также признает прогресс Гайаны, и власти работают над укреплением Комиссии по целостности, особенно в рамках соответствия заявления. … В соответствии с рекомендациями отчета Mesicic 2024, в нескольких областях продолжается работа по усилению усилий по борьбе с коррупцией. После отчета «Инициатива по прозрачности» (EITI), опубликованного в 2024 году, работают над реализацией рекомендации по прозрачности прозрачности в соответствии со стандартами EITI. Существует также возможности для укрепления нормативных требований в секторе майнинга, особенно у крупномасштабных операторов. Сотрудники поддерживают сильные усилия властей по укреплению верховенства закона путем найма большего количества магистратов и судей ». Выйдя из успешного процесса взаимной оценки CFATF, Гайана по -прежнему глубоко привержена продолжению бдительных внедрения всех глобальных рекомендаций и внести такие законодательные, политические и административные изменения, которые могут потребоваться для продолжения укрепления нашей способности и готовности к борьбе с ЦУП/CFT для борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Фактически, как мы говорим, наш национальный координационный комитет AML/CFT, который я являюсь председателем, горячо работает над реализацией рекомендаций, сделанных во время упражнения по взаимной оценке, а также для исправления идентифицированных недостатков. Позже в этом году Гайана будет ожидать, что CFATF предоставит отчет об обновлении статуса для этой текущей работы. Связывание отмывания денег с коррупцией и организованной преступностью Любое заявление, связывающее ML с коррупцией среди государственных чиновников, должно быть подтверждено эмпирическими/анекдотическими доказательствами. Во многих из этих случаев были предприняты пропорциональные и соответствующие действия против лиц (пример Брута). Чтобы отчет попытался связать ML с владельцами государственных офисов и коррупции, не ссылаясь на случаи, которые привели к этому выводу, просто умозрительно. Гайана неоднократно продемонстрировала свою нетерпимость к коррупции, особенно в отношении государственных чиновников, как только доказательства становятся доступными. Гайана выиграла награду за лучшую сторону в Карибском регионе за усилия по борьбе с отмыванием денег и антикоррупцией, особенно в связи с действиями, предпринятыми против бывшего помощника комиссара полиции Кэлвина Брута. Ссылка была сделана в отчете на санкционированное OFAC Companies/ Companies. Общественной известностью является то, что после публикации этого объявления правительство Гайаны сделало публичное заявление о том, что оно привлечет правоохранительные органы Соединенных Штатов в оказание взаимной юридической помощи по этим вопросам. Это сотрудничество началось и продолжается. До настоящего времени государственные агентства Гайаны представили большие объемы информации в правоохранительные органы США в соответствии с их запросом. Важно отметить, что правительство приняло немедленные меры в отключении санкционированных лиц/ компаний в связи с существующими отношениями в определенных секторах, чтобы изолировать финансовую систему Гайаны, образуя любые неблагоприятные последствия, вытекающие из этих санкций. Управление по доходам Гайаны, подразделение финансовой разведки (ПФР) и специальное организованное преступление (SOCU) в настоящее время сотрудничают и расследуют эти вопросы. В отчете «Самым INC» признается, что по сравнению с другими странами в отчете Гайана внедрила надежные структуры для обнаружения, предотвращения и сдерживания ML, включая реализацию следующего: Криминализация отмывания денег на наркотики Реализовано, знайте ваши положения клиентов Сообщение о подозрительных транзакциях Сохранение записей с течением времени Внедренная транспортная транспортировка валюты Внедренные положения о сборе и удержании данных о бенефициарной собственности Соответствие международным правам Внедренные системы для идентификации/утраты активов (IX) реализованы договоренности для обмена активами Основаны на соглашениях об обмене информацией с не U/ S/ Guvts Партия Конвенции «Объединенной наркотики Юнайтед» 1988 года Вечеринка для док. В Гайане было мало обвинительных приговоров, почему это так? Какие системы реализуются, чтобы увидеть увеличение числа? Это общепринято, что правительство не контролирует определение дел судебной властью. Мы строго придерживаемся судейской независимости и доктриной разделения полномочий. Структура AML/CFT может гарантировать, что вопросы исследуются, предъявлены обвинения и представлены доказательства. Мы не имеем контроля в отношении определения этих вопросов. С тех пор как мы пришли в офис в 2020 году, объем расследований и сборов значительно увеличился. В настоящее время существует 298 мл, с одним осуждением, полученным в ML, в то время как в других случаях люди были осуждены за другие преступления, такие как получение по ложным претензии. Кроме того, учитывая, что ML -вопросы являются сложными и обычно включают подробный финансовый анализ и отчетность, нельзя необычно, что случаи потребуются некоторое время для завершения, особенно учитывая важность обеспечения предотвращения ML. Кроме того, существуют случаи, когда международные протоколы, законы и двусторонние меры по обмену информацией (критической для любого расследования ML) для EG не всегда так быстро, как предполагалось, эти экзистенциальные, но посторонние факторы должны учитываться, когда кто -то формирует вывод о том, как задержки в утилизации вопросов, которые являются исключительно домашними и теми, которые являются гибридными в природе и включают в себя необходимые входные партнеры. Не существует FATF или какого -либо известного показателя измерения AML / CFT, в котором говорится, что немногие убеждения в стране превращаются в слабые учреждения и рамки AML / CFT. На самом деле это может вполне указывать на то, что верховенство права и порядка работает в этой конкретной юрисдикции. SOCU взаимодействует с региональными организациями, такими как RSS, как и ПФР со своими региональными и международными аналогами ПФР. Мы ожидаем, что при надлежащем проведении судебных процессов будут вынесены обвинительные приговоры для обвинений. Правоохранительные органы также используют инструменты, связанные с борьбой с ML, такие как замораживание, сдержанность и конфискация активов, для обеспечения того, чтобы активы не были утилизированы или не рассеиваются обвиненными и / или обвиняемыми, а после осуждения эти активы могут быть предоставлены государству для дальнейшего улучшения криминальных боевых способностей страны. В дополнение к денежным средствам, это включает в себя инструменты, такие как лодки и самолеты; Драгоценные металлы и драгоценные камни могут быть использованы их соответствующими надзорными органами для экспорта, чтобы внести деньги в экономику, в отличие от того, чтобы подвергаться жестокому обращению и тайно отниманию у граждан Гайаны преступниками. Точно так же CANU участвовал в создании некоторых из более крупных наркоманов в период между 2024 году до этого года. Кроме того, было увеличено обучение персонала и персоналу в правоохранительных органах и офисе DPP, которые дают большие результаты. Связанный
Привет-привет 
Интернет-клуб
2025-04-23 04:15:42
7421451
Москвичка
2025-04-23 03:58:38
7421445
Аноним
2025-04-23 04:16:32
7421453
Анонимный пользователь
2025-04-23 02:57:45
7421443
babka
2025-04-23 03:58:44
7421446
Таня из Рязани
2025-04-23 04:21:50
7421448
Beata Undine
2025-04-23 03:59:35
7421449
Ева Бергеp
2025-04-23 04:19:30
7421444
Красоточка
2025-04-23 03:57:42
7421450
Christine Young
2025-04-23 03:58:44
7421447
Маргарита
2025-04-23 03:58:46
7421452
Оратор
2025-04-23 03:58:48
7421442
Диванный Аналитик
2025-04-23 03:58:42
7421454
Зинаида
P E K Л А М А