Бывшему министру Моаги, вероятно, будет предъявлено три обвинения в коррупции :: Mmegi Online

Согласно письменным показаниям, представленным следователем Управления по борьбе с коррупцией и экономической преступностью (УБЭП), следователи обнаружили денежные следы и имущество, которое, по их мнению, бывший министр приобрел незаконно во время своего пребывания на посту ответственного министра.

Следователи говорят, что после назначения министром в 2019 году это означало, что он возглавил полугосударственные компании, подпадающие под его министерство, в частности Botswana Power Corporation (BPC).

Поскольку ответственный министр Моаги имел полный доступ к бухгалтерским книгам BPC, будущим доходам и расходам, это лишь некоторые из них. Где-то в 2024 году Моаги якобы обратился к китайской фирме Sieyuan Electric Botswana (Pty) Limited, компании, занимающейся строительством электрических подстанций.

Клиентом компании была компания BPC, у них также был контракт на модернизацию подстанции правительственного анклава, а также подстанции Суа Пан. За это время бывший министр был заинтересован в покупке 100 телок и быка у фермера из Ганцы. Общая сумма продажи должна была составить 400 000 песо за телок и 17 500 песо за быка.

Ожидая оплаты от Моаги, фермер Ганци вместо этого получил оплату от некоего Линь Хана, а затем и от некоего Джереми Холидея. Моаги якобы отправил подтверждение оплаты через WatsApp фермеру, который затем начал процесс перевозки скота в Моаги.

По данным расследования, Моаги обратился к китайским бизнесменам с просьбой заплатить за скот от его имени. Позднее китайским бизнесменам якобы стало не по себе эта сделка, поскольку после смены правительства Моаги уже не был министром.

«Поведение г-на Лефоко Максвелла Лефоко при получении денег от организации, с которой его министерство имело прямые отношения, использовало деньги для личной выгоды и накопления собственности, что представляет собой коррупцию», — говорится в письменных показаниях следователя.

Что касается бывшего министра, следователи утверждают, что другая компания под названием New Energy Company (Pty) Ltd, которой Моаги выдала лицензии на добычу цветных металлов в районах Ганци, Цабонг и Тутуме, внесла деньги на сумму 3 705 000 песо другой компании под названием Wisecreatives Investment (Pty) Ltd в период с мая по октябрь 2024 года.

Wisecreatives Investment (Pty) Ltd, принадлежащая тем же китайцам, которые владеют New Energy, затем предоставит Моаги дебетовую карту компании для его личной выгоды.

Расследование показало, что бывший министр затем использовал банковскую карту, принадлежащую мудрым креативщикам, в личных целях, среди прочего, для покупки корма для скота, оплаты школьных занятий и строительных материалов. Во время обыска в его доме та же банковская карта была обнаружена в доме бывшего министра в Рамоцве.

Следователи полагают, что вместо того, чтобы передавать деньги непосредственно Моаги, китайцы использовали свою вторую компанию в качестве посредника, чтобы скрыть истинный источник денег.

В итоге глава Управления государственной прокуратуры (ДПП) Кгосиетсиле Нгаакагае заявляет, что после предварительного расследования есть обоснованные подозрения, что Моаги был замешан в коррупционной деятельности с использованием государственных средств. По данным DPP, Моаги не имел законной юрисдикции для получения денег и активов от организаций, которые имели прямые или косвенные отношения с его министерством.

«То, как долго г-н Лефоко Максвелл Моаги скрывал источники денег, которые были использованы для покупки скота, красноречиво говорит о серьезных преступлениях или преступной деятельности, в которой он участвовал», — говорится в письменных показаниях DPP.

Попытки связаться с Моаги и получить комментарий не увенчались успехом, поскольку он дал нашему репортеру понять, что ему нечего сказать.