Генеральный прокурор Анил Нандлолл заявил в четверг, что Управление по доходам Гайаны (GRA) и полиция Гайаны теперь имеют достаточно доказательств, чтобы принять меры на местном уровне против предприятия Мохамеда после санкций, введенных Министерством финансов США в прошлом году.
Санкции США произошли после того, как расследование показало, что предприятие Мохамеда уклонилось от миллионов налогов, пропустив более 10 000 килограммов золота от импортных и экспортных заявлений в период с 2019 по 2023 год.
Правительство Гайаны и GRA долго, с июля 2024 года, запросили информацию о откровении о отмывании денег и контрабанде золота, предположительно совершенных Мохамедсом.
Документы были отправлены Генеральным прокурором с отдельными запросами, сделанными GRA и правоохранительными органами.
Выступая перед прессой в кулуарах совместной пресс -конференции между государственным секретарем США Марко Рубио и президентом доктором Ирфааном Али в Государственном доме, Нандлолл объяснил, что между правоохранительными органами США и их гайанскими коллегами наблюдается постоянный обмен информацией. Это сотрудничество, отметил он, предоставило необходимые доказательства для судебного иска.
«С момента введения санкций, между США в Гайане и документах и документах, полученных в Гайане, наблюдался постоянный поток информации. На основании полученных данных и документов как GRA, так и полицейских сил готовы действовать», – сказал Нандлалл.
Генеральный прокурор также заявил, что GRA будет расследовать обвинения в уклонении от уплаты налогов, в то время как полиция будет заниматься другими аспектами дела.
«[The] Данные представляют четкий путь вперед, и я ожидаю, что вскоре будут предпринять действия », – добавил он.
Nandlall также рассмотрел вопросы о потенциале для уголовных обвинений, заявив, что процесс расследования продолжался в течение нескольких месяцев и что достаточный объем доступной информации в настоящее время проложил путь для местных органов власти, чтобы начать свои юридические процессы.
Он сказал, что надлежащая процедура пройдет.
Он отклонил любые утверждения о том, что действия правительства были политически мотивированы. «Это не политический вопрос. Подход был объективным, обусловленным доказательствами и возглавляемым соответствующими властями в Гайане», – заявил Нандлалл.
Генеральный прокурор подтвердил, что обмен информацией между Министерством юстиции США (Министерство юстиции) и Гайаной остается постоянным и плавным процессом, но с обязательством действовать после того, как будет собрано достаточное количество доказательств.
«Мы достигли точки, когда власти в Гайане готовы двигаться вперед», – сказал он, добавив, что все предпринятые действия будут в полной мере соответствовать закону.
_____
Автор публикации
- Галерея пользователя
- Гостевая пользователя
АВТОРИЗУЙТЕСЬ, чтобы написать в гостевухе
!
Пока нет записей в гостевой книге пользователя
КОММЕНТЫ