Китайский национальный национальный юнг Синь Су, 30-летний туристический агент, был нанесен семь обвинений в отмывании денег специальным отделом организованной преступности (SOCU) полицейских сил Гайаны в четверг.
Су, который ранее был обвинен в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов без лицензии, предстал перед магистратским судом Джорджтауна, где была обнажена гравитация ее последних обвинений.
Су был обвинен в отмывании больших сумм незаконных денег через недвижимость и автомобили. Эти активы были предположительно получены преступными средствами, нарушая По борьбе с отмыванием денег и противодействием финансированию закона о терроризме (Глава 10:11) Гайаны. Она не вошла в просьбу во время своего краткого появления в суде, в котором руководил исполняющий обязанности главного магистрата Фейта Мак Густи. Суд предоставил залог SU, установив сумму в размере 1,5 миллиона долларов за каждое из семи обвинений.
На связанном сессии в тот же день Су также предстала перед главным магистратом Джуди Латчман в алмазном магистратском суде, где она столкнулась с одним дополнительным обвинением за отмывание денег. Для этого обвинения ей получили залог в размере 200 000 долларов США. Все дела были отложены до 17 апреля 2025 года для дальнейшего разбирательства.
Обвинения связаны с расследованием, которое началось после рейда в гостиничном номере SU в отеле Princess Ramada International, расположенном в Провиденсе, Восточный берег Демерара. 9 июля 2024 года офицеры обнаружили ошеломляющую сумму в 52 миллиона долларов гайанских долларов, а также иностранные валюты в размере 5 480 долларов США, 97 долларов на барбадских долларах и 662 доллара на суринамские доллары. Полиция также нашла незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы. Открытие последовало за подозрением в контрабанде золота, связанными с операциями SU.
По словам заместителя комиссара Фазила Каримбакша, главы SOCU, расследование деятельности SU продолжалось в течение последних восьми месяцев, и только сейчас время пришло время обвинить ее. «Эти виды преступной деятельности не могут остаться безнаказанными», – заявил он. «Наши расследования будут продолжаться, и мы отправляем сильное сообщение всем, кто участвует в незаконных финансовых сделках, что длинная рука закона догоняет их».
_____
Автор публикации
- Галерея пользователя
- Гостевая пользователя
АВТОРИЗУЙТЕСЬ, чтобы написать в гостевухе
!
Пока нет записей в гостевой книге пользователя
КОММЕНТЫ