Китайский национальный национальный инжи Синь Су, 30-летний туристический агент, который ранее был обвинен в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, был в четверг, постучал с несколькими обвинениями в отмывании денег специальным организованным преступлением (SOCU).
Инг Синь Су появилась в магистратском суде Джорджтауна, прежде чем исполняющий обязанности главного магистрата Фейта МакГусти, где ей не нужно было призывать к обвинительным обвинениям.
Однако суд предоставил залог SU в размере 1 500 000 долл. США по каждому обвинению в отмывании денег в противоречии раздела 3 (1) (c) антиотровую отмывание и противодействие финансированию Закона о терроризме Глава 10:11.
В тот же день обвиняемый предстал перед главным мировым судьей Джуди Латчман в магистратском суде Алмаза, где ей было предъявлено обвинение в одном подсчете отмывания денег. Для этого она была положена под залог в 200 000 долларов. Все дела были отложены до 17 апреля 2025 года.
Расследования SOCU показали, что 9 июля 2024 года сотрудники полиции Гайаны обыскали комнату SU, расположенную в отеле Princess Ramada International, Providence, East Bank Demerara для контрабанды золота и обнаружили GY 52 миллиона долларов, 5 480,00 долл. США, 97,00 долл. США и SD662.
Они также нашли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы. Краткое изложение всех обвинений показало, что SU приобрела или обладала несколькими объектами и автотранспортными средствами, знающими или имеющими разумные основания, чтобы полагать, что указанные свойства и автомобили были получены, полностью или частично, прямо или косвенно от вырубков преступления, которые составляли отмывание денег.
По словам заместителя комиссара SOCU Fazil Karimbaksh, эти расследования по отмыванию денег продолжались в течение последних восьми месяцев, и в настоящее время было подходящее время для обвинений.
Связанный
Автор публикации
- Галерея пользователя
- Гостевая пользователя
АВТОРИЗУЙТЕСЬ, чтобы написать в гостевухе
!
Пока нет записей в гостевой книге пользователя
КОММЕНТЫ