Примерно через девять месяцев после запроса соответствующей информации и документации от правительства Соединенных Штатов местные власти в настоящее время собрали достаточные доказательства в отношении претензий по контрабанде золота и уклонения от уплаты налогов против местной бизнес-семьи, санкционированной США, The Mohameds.
Это было выявлено генеральным прокурором и министром юридических вопросов Анилом Нандлоллом, Южная Каролина, в кулуарах совместной пресс -конференции между президентом доктором Ирфааном Али и госсекретарем США Марко Рубио в штате Палата в четверг.
Еще в июне 2024 года санкционировали американские гайанские бизнесмены Назар и Азруддин Мохамед вместе со своим бизнесом: предприятие Мохамеда; его дочерняя компания, мир Хади; и гоночная команда команды Мохамеда над контрабандой золота и обвинений в публичной коррупции.
По данным Управления казначейства США по контролю за иностранными активами (OFAC), предприятие Мохамеда в период с 2019 по 2023 год выступило на 10 000 килограммов золота из Гайаны, что избежало платы более 50 миллионов долларов США.
Правительство Гайаны впоследствии написало в Министерство юстиции США (DOJ), требуя дополнительной информации, чтобы помочь местным расследованиям по обвинениям в фальсификации документов импорта и экспорта, уклонения от налогов и взяточничества таможенных и государственных чиновников для содействия незаконным поставкам золота и присуждению государственных контрактов.
Кроме того, Управление по доходам Гайаны (GRA) также запросило информацию, начиная с 2015 года, у Службы внутренних доходов США (IRS).
AG Nandlall заявил журналистам в четверг, что местные правоохранительные органы, в том числе полицейские силы Гайаны (GPF), а также GRA, с тех пор получили «достаточный объем» доказательств, чтобы принять меры против бизнесменов.
«Правоохранительные органы в Гайане, наряду с Управлением по доходам от Гайаны, выразили мнение, что у них есть достаточный объем доказательств, информации, данных, документов… чтобы продолжить [and] действовать на это. Гра, я полагаю, будет действовать по обвинениям в уклонении от уплаты налогов. Полицейские силы Гайаны через соответствующие департаменты будут действовать в соответствии с другими аспектами данных или доказательств… так что это будет вскоре », – заявил Нандлалл.
По словам генерального прокурора, в то время как его палаты и министерство внутренних дел способствовали обмену информации между двумя странами, это продолжающееся расследование, и местные власти продолжают работать с США по этому вопросу.
«Мы получили большой объем информации, [but] Процесс все еще продолжается. Мы предоставляем информацию и предоставляем информацию; Это жидкий процесс. Но мы, как правительство, взяли на себя обязательство, поскольку в прошлом году соответствующие государственные учреждения в Гайане предприняли действия, когда мы получили достаточный объем информации … [and] Через несколько месяцев мы достигли этой стадии », – заявил Нандлолл.
«Они собираются действовать. Они официально сообщили об этом правительству Гайаны, и я предполагаю, что они будут действовать в любое время», – заявил Аг Нандлолл.
В дополнение к Мохамедам, США также санкционировали бывшего постоянного секретаря министерства внутренних дел Мэй Томас за публичную коррупцию. Генеральному прокурору спросили, столкнется ли Томасу, который был перенесен в министерство труда до отправки в административный отпуск с июня прошлого года, также предъявлено обвинения.
«Я не могу говорить за правоохранительные органы или Управление по доходам Гайаны, но я не сомневаюсь, что их подход будет объективным и будет ориентирован на доказательство. У меня нет причин думать иначе»,-утверждал Нандлалл.
Генеральный прокурор продолжал отклонять любые утверждения о том, что это новое развитие является политическим, учитывая очевидные политические устремления Азруддина Мохамеда.
В санкциях ОФАК от 11 июня 2024 года, заместителя мини-секретаря Казначейства по терроризму и финансовой интеллекте, Брайан Э. Нельсон сказал: «Сегодняшние действия подчеркивают нашу приверженность привлечению к ответственности тех, кто стремится использовать недоразвитый золотой сектор Гайаны для личной выгоды… казначейства, в тесной координации с нашим партнером в области правонарушения в США, обеспечут адаптацию по вопросам, а не в соответствии с абоунтомированием.
Между тем, во время своей еженедельной пресс-конференции в четверг вице-президент доктор Бхаррат Джагдео сообщил, что специальное организованное преступное подразделение (SOCU)-подразделение полиции белых воротничков-наряду с несколькими правительственными учреждениями, расследует обвинения в США и обнаружило гораздо более заметные доказательства.
«Что было объявлено в санкциях ОФАК, где США сказали 10 000 килограммов [of gold] Экспортируется и 50 миллионов долларов США в виде уклоненных налогов, это всего лишь верхушка айсберга… [from] Расследования, которые были проведены внутренне с прошлого года, потому что мы серьезно относились к санкциям. Санкции – это серьезный бизнес, и мы дали понять, что не собираемся подвергать риску Гайану, народ Гайаны – их средства к существованию – потому что мы хотели защитить одну семью, которая контрабандой золото и делал другие незаконные вещи », – заявил вице -президент.
По словам Джагдео, «это не преследование. Это сталкивается с последствиями для преступной деятельности, в которой вы занимались в прошлом. И ГЧП (народная прогрессивная партия) не может помочь вам с этим».
После санкций правительство Гайаны через различные государственные учреждения вместе с местными коммерческими банками сократили связи с Мохамедсом.
Связанный
Автор публикации
- Галерея пользователя
- Гостевая пользователя
АВТОРИЗУЙТЕСЬ, чтобы написать в гостевухе
!
Пока нет записей в гостевой книге пользователя
КОММЕНТЫ