Федеральный прокурор округа Пуэрто -Рико, В. Стивен Малдроу, объявил о официальном обвинении против Эдгардо Наварро Суареса и Рикардо Луиса Наварро Суареса, Братьев законодателя PNP, за законодательство о мошенничестве и отмывание денег на законодатель о помощи, помощи и экономическую безопасность.
Его компании также взимаются, а также уполномоченный общественный бухгалтер (CPA) Рамон Валентенн Монтальво.
Было указано, что около мая 2020 года до ноября 2021 года обвиняемые и их сообщники подали около 26 кредитов на катастрофу на экономический ущерб и программу защиты заработной платы.
С этой процедурой они получили не менее 2,2 миллиона долларов от администрирования малого бизнеса (SBA) Соединенных Штатов и Восточного банка, финансового института Пуэрто -Рико.
Федеральный магистрат Жизель Лопес Солер покинул Эдгардо Наварро Суарес и Рикардо Луис Наварро Суарес во второй половине дня после того, как они были арестованы в утренние часы в их соответствующих резиденциях после крупного присяжных, чтобы выдать обвинения против него.
Эдгардо должен пройти тест на лекарства и лечение в рамках условий, которые остаются свободными.
Оба должны вернуться в федеральный суд в капитальном секторе Хато Рей 8 апреля для официального прочтения обвинений, которые включают в себя совершение электронного мошенничества, взяточничества, скрытие отмывания денег и осуществление операций по отмыванию денег.
Мировой судья поднесен в 10 тысяч долларов для CPA Valentín Montalvo, который утверждает не -газету и должен также пройти тест и лечение на наркотики.
Адвокат Франциско Асеведо Падилья, который представлял братьев Наварро Суарес, сказал журналистам, когда покидает федеральное здание, что их клиенты не виновны.
«Они сотрудничали с расследованием, потому что год назад они знали их; мы знали (эти обвинения) более года назад», – настаивал он.
Глава федеральных прокуроров Малдоу сказал, что RVIP Group, принадлежащая Ricardo, и JCA Development, JCA Packaging Group и JCA Industrial Supply, Edgardo.
Ответчики пообещали бы 69 500 долл. США в качестве взяток сотруднику банковского учреждения, чтобы повлиять и вознаградить его при выплате средств.
В рамках дела федеральные власти конфисковали три имущества братьев Наварро Суарес.
Если они признаны виновными, обвиняемым представлены приговоры в тюрьме на срок до 30 лет за обвинения в электронном мошенничестве и взяточничестве, до 20 лет за скрытие отмывания денег и до десяти лет за отмывание денег.
RC/NRM
Автор публикации
- Галерея пользователя
- Гостевая пользователя
АВТОРИЗУЙТЕСЬ, чтобы написать в гостевухе
!
Пока нет записей в гостевой книге пользователя
КОММЕНТЫ