«Работа такого рода требует времени», — говорит инспектор, когда бывшим руководителям SSL предъявлены уголовные обвинения | Новости

Финансовое подразделение полиции (CFU) признало ожидания общественности «быстрых результатов» в расследовании мошенничества в компании Stocks & Securities Limited (SSL), но настаивало на том, что «работа такого рода требует времени и должна выполняться старательно».

До воскресных обвинений трем бывшим руководителям обанкротившейся инвестиционной компании в ходе расследования, начавшегося в январе 2023 года, было предъявлено обвинение только одному человеку.

Глава CFU инспектор Брентон Уильямс заявил, что предполагаемое мошенничество было изощренным и требует тщательного расследования.

«Сложность этого расследования невозможно переоценить. Предполагаемое мошенничество было давним и изощренным. Его расследование потребовало всестороннего анализа событий, начиная с создания SSL в 2006 году, включая тщательный анализ деятельности инвесторов и того, как средства перемещались за весь этот период. Работа такого рода требует времени и должна выполняться старательно», — сказал Уильямс в заявлении Отдела финансовых расследований (FID), который возглавляет расследование.

Уильямс добавил: «Мы понимаем, что общественность ожидает быстрых результатов, и что задержки можно рассматривать негативно. Однако JCF (Полицейские силы Ямайки), FID и наши партнеры из правоохранительных органов, включая MOCA (Агентство по борьбе с организованной преступностью и коррупцией), обладают потенциалом и опытом для тщательного проведения этих расследований и продвижения дел в соответствии с верховенством закона».

CFU базируется в Отделении по борьбе с терроризмом и расследованию организованной преступности JCF (C-TOC).

После скоординированной предрассветной операции в субботу бывшие директора SSL Хью Кроскери и его дочь Сара Мини вместе с бывшим генеральным директором Закари Хардингом были взяты под стражу, и с тех пор им было предъявлено более чем множество обвинений.

Следователи также предъявили обвинения компаниям Stocks & Securities Limited, Delta Capital Partners Ltd. и SSL Growth Equity Ltd. в предполагаемых нарушениях Закона о Банке Ямайки, Закона о ценных бумагах, Закона о банковских услугах, Закона о воровстве и Закона о компаниях.

Электронные устройства и документы, изъятые в ходе операции, сейчас проходят судебно-медицинскую экспертизу. Все трое были освобождены под залог и должны предстать перед судом в январе.

Эти обвинения стали поворотным моментом в расследовании, которое началось в январе 2023 года и до тех пор приводило к обвинениям только против одного человека, бывшего менеджера по работе с клиентами SSL Жан-Энн Пантон.

Пантон, которому в феврале 2023 года было предъявлено обвинение, позже отказался от первоначального признания, заявив, что оно было сделано под принуждением после предполагаемого «предложения» Кроскери, но он это утверждение отверг.

FID заявило, что предполагаемое мошенничество затронуло более 200 клиентских счетов и составило более 30 миллионов долларов США. Компания, принадлежащая легенде спринта Усейну Болту, входит в число пострадавших клиентов.

Ранее в этом году Болт публично раскритиковал медленные темпы расследования.

Директор государственной прокуратуры Клодетт Томпсон заявила, что ее офис рекомендовал предъявить обвинения троим.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ (28 декабря 2025 г.)

27 декабря 2025 года Отдел финансовых расследований (FID), Финансовое подразделение полиции (CFU), Подразделение специальных операций Отдела по борьбе с терроризмом и расследованием организованной преступности (C-TOC) и Отдел полиции Сент-Джеймса при поддержке Агентства по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (MOCA) провели скоординированную операцию, связанную с продолжающимся расследованием компании Stocks and Securities Limited (SSL).

Расследование SSL началось в 2023 году после предъявления обвинений в мошенничестве бывшему сотруднику SSL Жан-Анн Пантон. После обширного двухлетнего расследования дело было передано в Генеральную прокуратуру (ОДПП). Недавно было получено первоначальное постановление о том, что бывшим директорам компаний SSL, Delta Capital Partners Ltd. и SSL Growth Equity Ltd. будут предъявлены обвинения в нарушениях основных законов, в том числе Закона о Банке Ямайки, Закона о ценных бумагах, Закона о воровстве, Закона о банковских услугах и Закона о компаниях.

Примерно в 4:30 утра объединенная группа выполнила четыре ордера на обыск по одному адресу Сент-Джеймс в округе Кемпшот и трем адресам Сент-Эндрю. Целью операции были бывшие директора SSL. В результате три человека были взяты под стражу и допрошены в присутствии своих адвокатов. Двое из этих людей напрямую связаны с SSL. Хью Кроскери и миссис Сара Мини.

Г-н Кроскери, основатель SSL, находился по адресу Уикхем-авеню, где были изъяты электронные устройства и несколько документов. Обыски в помещении Кемпшота — резиденции Мини — также выявили такие предметы, как документы, связанные с SSL, и несколько представляющих интерес электронных устройств, которые были конфискованы следователями и использованы в качестве доказательств. Миссис Мини была задержана из-за ее прямого отношения к деятельности SSL. Все изъятые предметы проходят судебно-медицинскую экспертизу.

Третий задержанный, г-н Дермот Мини, был арестован в связи с нарушением Закона об огнестрельном оружии, обнаруженным в ходе операции. Он является лицензированным владельцем огнестрельного оружия; однако у него было обнаружено количество боеприпасов, превышающее разрешенное законом количество.

Во второй половине дня г-н Закари Хардинг, бывший генеральный директор SSL и Delta Partners Limited, явился в FID и C-TOC, чтобы его допросили в присутствии его адвоката.

По итогам допросов физическим лицам и компаниям были предъявлены обвинения в нарушении Закона о Банке Ямайки, Закона о ценных бумагах, Закона о воровстве, Закона о компаниях и Закона о банковских услугах, как показано ниже:

Хью Крокери

Закон о ценных бумагах, ст.7

Закон о ценных бумагах, раздел 26(1)(a)

Закон о Банке Ямайки, раздел 22A

Закон о банковских услугах, статья 10(1)(c)

Закон о воровстве, статья 28(1)(a)(ii)

Сара Мини

Закон о ценных бумагах, ст.7

Закон о ценных бумагах, раздел 26(1)(a)

Закон о Банке Ямайки, раздел 22A

Закон о банковских услугах, статья 10(1)(c)

Закон о воровстве, статья 28(1)(a)(ii)

Закари Хардинг

Закон о ценных бумагах, ст.7

Закон о ценных бумагах, раздел 26(1)(a)

Закон о Банке Ямайки, раздел 22A

Закон о банковских услугах, статья 10(1)(c)

Закон о компаниях, ст.363

Стойкс энд Секьюритиз Лимитед

Закон о ценных бумагах, раздел 26(1)(a)

Закон о ценных бумагах, раздел 36 (2)

Положение о ценных бумагах (ведение бизнеса), раздел 8

Закон о Банке Ямайки, раздел 22A

Дельта Кэпитал Партнерс Лимитед

Закон о ценных бумагах, ст.7

Закон о ценных бумагах, раздел 26(1)(a)

Закон о ценных бумагах, ст.36

Закон о Банке Ямайки, раздел 22A

Закон о банковских услугах, ст. 10 (1) (в)

SSL Рост Эквити Лимитед

Закон о ценных бумагах, ст.7

Закон о ценных бумагах, раздел 26(1)(a)

Закон о компаниях, ст.363

Закон о Банке Ямайки, раздел 22A

Закон о банковских услугах, ст. 10 (1) (в)

Обвиняемым было предложено выйти под залог, и они должны предстать перед судом в январе 2026 года.

Между тем, вопрос обвинений против г-на Мини будет предметом отдельного сообщения соответствующего правоохранительного органа.

Кейт Дариен, главный директор по расследованиям FID, сказал: «Эта операция отражает нашу приверженность проведению тщательных, основанных на доказательствах расследований, которые защищают целостность финансовой системы Ямайки. Работая вместе и собирая ключевые доказательства, мы укрепляем работу по рассмотрению дел, необходимую для повышения ответственности и защиты общественных интересов.

Мы продолжим стратегически работать с нашими партнерами, чтобы следить за фактами, преследовать доходы от преступной деятельности и преследовать финансовые преступления в судах в соответствии с верховенством закона».

Исполняющий обязанности старшего суперинтенданта полиции (SSP) Виктор Барретт, заместитель директора C-TOC, отметил: «Сложные финансовые расследования требуют дисциплинированной командной работы, оперативной точности и тщательной координации между несколькими подразделениями. Сегодняшние результаты подчеркивают, что возможно, когда правоохранительные органы работают синхронно — обмениваются разведданными, проводят безопасные действия и собирают доказательства в соответствии с высокими мировыми стандартами.

«Мы по-прежнему привержены пресечению всех форм преступной деятельности и поддержке процессов, которые укрепляют отправление правосудия и защищают Ямайку и ямайцев».

Тем временем инспектор Брентон Уильямс, глава CFU, добавил: «Сложность этого расследования невозможно переоценить. Предполагаемое мошенничество было давним и изощренным. Его расследование потребовало всестороннего анализа событий, начиная с создания SSL в 2006 году, включая тщательный анализ деятельности инвесторов и того, как средства перемещались на протяжении всего этого периода. Работа такого рода требует времени и должна выполняться старательно».

Мы понимаем ожидания общественности быстрых результатов и то, что задержки можно рассматривать негативно. Однако JCF, FID и наши партнеры из правоохранительных органов, включая MOCA, обладают потенциалом и опытом для тщательного проведения этих расследований и продвижения дел в соответствии с верховенством закона».

Дальнейшие обновления будут предоставляться, когда это будет юридически целесообразно.

Следите за The Gleaner в X (ранее Twitter), Instagram @JamaicaGleaner и в Facebook @GleanerJamaica. Отправьте нам сообщение в WhatsApp по телефону 1-876-499-0169 или напишите нам по адресу onlinefeedback@gleanerjm.com или editors@gleanerjm.com.