Сандип находится под стражей, а RBP продолжает расследование – Бутанец

Сандип Рай Чамлинг остается под стражей, поскольку Королевская полиция Бутана (RBP) продолжает расследование дела против него.

На данный момент в общей сложности 50 жертв дали показания RBP, причем большинство из них сообщили об аналогичных обвинениях. Они утверждают, что Сандип обещал научить их навыкам торговли и криптовалюты, но не выполнил свои обещания после того, как забрал у них деньги.

RBP изъяла его электронные устройства и собирает дополнительную информацию и доказательства.

Сандипу, скорее всего, будет предъявлено множество обвинений, в том числе в мошеннических действиях по получению денег без предоставления обещанных услуг, тем самым вводя в заблуждение своих клиентов.

Другое вероятное обвинение — это азартные игры в Интернете, поскольку Сандип направлял своих клиентов на сайты онлайн-азартных игр с криптовалютой, где он получал комиссию каждый раз, когда они тратили деньги.

Третье возможное обвинение также является фронтальным, поскольку лицензия компании PandoraBiz оформлена не на его имя, а на имя члена семьи.

Тем временем RBP обратилось за помощью к Департаменту финансовой разведки RMA, чтобы отследить, куда Сандип отправлял деньги. Большая часть денег была отправлена ​​в Индию по банковским каналам, и он также отправлял деньги с помощью SWIFT.

Он также хранит цифровую валюту в своих криптокошельках, но то, куда направлялись или хранятся эти средства, все еще расследуется.

В Управление по конкуренции и делам потребителей (CCAA) на данный момент поступило 62 жалобы с требованием возврата около 300 000 ню.

CCAA также ожидает результатов расследования RBP, чтобы избежать дублирования.

CCAA опубликует свой собственный отчет о расследовании и действиях, но ей необходимо поговорить с Сандипом, что она и сделает, как только он будет освобожден.

Управление квалификаций и профессиональной сертификации Бутана (BQPCA) также проведет аналогичную беседу с Сандипом после его освобождения, сообщив ему, что он не уполномочен проводить такие курсы.

Сандип и его компания агрессивно и активно связывались с людьми, используя социальные сети, прямые сообщения и звонки, обещая научить их торговать и зарабатывать криптовалюту за определенную плату. Однако, как только они заплатили и присоединились, они также не смогли учиться, поскольку основное внимание уделялось привлечению большего количества новых членов.

Он размещал в Интернете яркие видеоролики и смелые заявления о том, что зарабатывает большие суммы на торговле, но более пристальный анализ этой статьи показал, что предполагаемые торговые видеоролики имели много недостатков.