Тюрьма для мужчины, который собрал более 40 000 долларов у двух жертв преступного синдиката

СИНГАПУР – Две женщины, которые потеряли более 190 000 долларов наличными и ценностями в результате мошенничества, выдавая себя за правительственного чиновника, были обманом вынуждены передать более 40 000 долларов из этой суммы мужчине, работавшему в синдикате, стоящем за мошенничеством.

В обмен на 500 ринггитов (158 сингапурских долларов) в день 22-летний Таранесваран Кришна следовал инструкциям членов группы Telegram, связанной с синдикатом, и получил доходы от мошенничества с двух жертв.

Судебные документы не раскрывают, что случилось с остальными деньгами женщин, и они не возместили свои потери.

29 декабря, Удар молнии был приговорен к двум годам и двум месяцам тюремного заключения после того, как признал себя виновным по одному пункту обвинения в получении выгод от преступного поведения.

В судебных документах говорится, что дальний родственник малайзийского преступника в октябре предложил ему работу в Сингапуре.

В рамках работы ему приходилось выполнять инструкции в режиме реального времени от неизвестных лиц в группе Telegram.

Заместитель государственного прокурора Дэниел Фу заявил, что группа была частью синдиката, который обманывал жертв в Сингапуре посредством мошенничества, выдавая себя за правительственных чиновников.

Таранешварану также предоставили все необходимое, включая мобильный телефон и немного денег для работы.

30 октября 63-летней женщине позвонил неизвестный абонент, представившийся сотрудником UnionPay — китайской государственной корпорации финансовых услуг.

Звонивший сообщил ей, что у нее истекает срок действия страхового полиса и что ей нужно позвонить на другой номер мобильного телефона, чтобы аннулировать его.

Поскольку женщина не приобретала такой полис, она позвонила по указанному ей номеру мобильного телефона.

Человек, ответивший на звонок, посоветовал ей связаться с «Валютно-кредитным управлением Сингапура» (MAS) по другому номеру мобильного телефона.

Женщина сделала, как ей сказали, и поговорила с неким «Марко Лимом», который предположительно был из MAS.

Он сказал ей, что в отношении нее ведется расследование по подозрению в отмывании денег и что ей пришлось сдать свои активы, чтобы «помочь в расследовании».

После этого «Марко Лим» посоветовал ей снять наличные со своего банковского счета и передать деньги человеку, который встретит ее возле ее дома.

Он также поручил женщине подтвердить личность этого человека, назвав определенный трехзначный код при встрече с ним.

Утром 6 ноября Таранешваран въехал в Сингапур с единственной целью выполнить инструкции, данные ему через группу Telegram.

В DPP заявили: «Обвиняемый сделал это, несмотря на то, что у него были основания полагать, что инструкции… были связаны с преступной деятельностью, поскольку его попросили удалить все фотографии, опубликованные в группе Telegram.

«Обвиняемым также сообщили, что группа в Telegram будет удалена, если их поймает полиция или иммиграционные власти».

Незадолго до 12.30 того дня женщина сняла со своего банковского счета 30 000 долларов наличными и положила деньги в белый конверт.

После этого она пошла в блок 234А Суманг-лейн в Пунгголе и встретила Таранешварана.

Она назвала ему трехзначный код и передала ему конверт.

Затем Таранешваран поехал на арендованном в частном порядке автомобиле в торговый центр New World Center в Джалан Берсе, недалеко от Маленькой Индии, и передал конверт с деньгами неизвестному человеку.

В другом случае со второй жертвой, 65-летней женщиной, 6 ноября связался неизвестный, представившийся сотрудником Минюста.

Этот человек сообщил ей, что она «находится под следствием по подозрению в отмывании денег», поскольку кто-то якобы злоупотребил ее личностью, чтобы подать заявку на получение кредитной карты.

Затем этот человек поручил ей купить золото и передать все ее украшения «в целях следствия».

Поверив лжи, вторая жертва пошла в торговый центр Causeway Point в Вудлендсе и купила четыре золотых слитка на общую сумму более 10 000 долларов.

Следуя инструкциям членов группы Telegram, Таранешваран незадолго до 19:00 отправился в блок 735 Woodlands Circle и встретил вторую жертву.

Она прошла мимо него золотые слитки после того, как он подтвердил ее имя и номер удостоверения личности.

Прокурор сообщил: «Впоследствии он получил указание сесть в машину, которая отвезла его в Пермас-Джая, Малайзия.

«Обвиняемому также было приказано спрятать золото от сотрудников иммиграционной службы на контрольно-пропускном пункте Вудлендс, и что, если его поймают, он должен либо отказаться, либо выбросить мешки с золотыми слитками, прежде чем сбежать».

Таранешваран добрался до Пермас-Джая в Джохоре и передал золотые слитки неизвестному человеку.

Первая жертва и сын второй женщины обратились в полицию 6 ноября.

Расследование показало, что у первой жертвы было украдено в общей сложности 140 000 долларов наличными и ювелирными изделиями, а у второй жертвы было украдено несколько ювелирных изделий и золотых слитков на общую сумму более 50 000 долларов.

Преступник, не получивший ни одной из обещанных ему денег за работу в синдикате, вернулся в Сингапур 7 и 8 ноября, чтобы дождаться дальнейших инструкций от группы Telegram.

Когда ничего не было выдано, он попытался вернуться в Малайзию 8 ноября, но был арестован на контрольно-пропускном пункте Вудлендс.